ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017
ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям является постоянно действующим комитетом, созданным в 2004 году с целью содействия Совету директоров в создании условий для привлечения к управлению Компанией высококвалифицированных специалистов и обеспечении необходимых стимулов для их эффективной работы.

Комитет является органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров в области кадровой политики и вознаграждений.

Комитет оказывает содействие Совету директоров ПАО «Татнефть» в совершенствовании кадровой политики и в укреплении механизмов мотивации сотрудников и менеджеров Компании.

СОСТАВ КОМИТЕТА

Председатель

Штайнер Ренечлен Совета директоров, независимый директор. Руководитель программ по прямым частным инвестициям компании FIDES Business Partner AG, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть».

Члены комитета

Гереч Ласло член Совета директоров, независимый директор. Управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Левин Юрий Львович член Совета директоров, независимый директор. Управляющий партнер «BVM Capital Partners Ltd», председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Сабиров Ринат Касимович член Совета директоров. Помощник Президента Республики Татарстан, член Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть».

Изменений в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение корпоративного года не происходило.

Основные функции в части вознаграждений

  • Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка параметров программы краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов.
  • Контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и программам мотивации.
  • Предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года и оценка достижения исполнительными органами поставленных целей в рамках программы мотивации.
  • Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления.
  • Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о его премировании.
  • Подготовка отчета о реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества.
  • Осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

Основные функции в части кадров (номинаций)

  • Оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта независимости его членов, участия в работе.
  • Определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.
  • Взаимодействие со всеми группами акционеров в осуществлении подбора кандидатов в Совет директоров и в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров, имея в виду наиболее полный охват целей и задач Общества.
  • Анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
  • Формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.
  • Разработка вводного курса для ознакомления вновь избранных членов Совета директоров и его председателя касательно информации о ключевых активах Общества, его стратегии, деловой практике, организационной структуре, включая представление ключевым руководящим работникам, а также о функциональных обязанностях и регламенте работы председателя и членов Совета директоров.
  • Ежегодное проведение процедуры самооценки и/или внешней оценки (не реже одного раза в три года) Совета директоров, его членов и его комитетов с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.
  • Участие в разработке и утверждении программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей зоны ответственности и компетенции отдельных его членов, а также надзор за реализацией этой программы.
  • Оценка профессиональной квалификации и планирование кадровых назначений членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников с учетом развития Общества и сохранения приемственности в отношении указанных лиц.
  • Формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества.
  • Формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.
  • Подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям в отчетном году

В 2017 году состоялось 4 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям. Основные рассмотренные вопросы:

  • эффективные инструменты системы мотивации работников Компании;
  • формирование кадрового резерва Компании;
  • центр оценки квалификаций ПАО «Татнефть»: первые итоги и перспективы развития;
  • вознаграждение персонала компании по итогам 2017 года.