ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017
ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017

Комитет по корпоративному управлению

Комитет является постоянно действующим комитетом при Совете директоров с 2004 года.

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам развития и совершенствования системы корпоративного управления в Обществе. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Комитета.

СОСТАВ КОМИТЕТА

Председатель

Маганов Наиль Ульфатовиччлен Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Татнефть».

Члены комитета

Сабиров Р.К.член Совета директоров, неисполнительный директор, помощник Президента Республики Татарстан

Сюбаев Н.З.заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть»

Тихтуров Е.А.начальник управления финансов ПАО «Татнефть»

Дорпеко Н.Е.корпоративный консультант генерального директора ПАО «Татнефть»

Мозговой В.А.помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть»

Ершов В.Д.начальник правового управления ПАО «Татнефть»

Хисамов Р.М.корпоративный секретарь ПАО «Татнефть» до 22.10.2017 г.

В составе Комитета по корпоративному управлению в течение корпоративного года произошли изменения – с 22.10.2017 г. прекращены полномочия члена Комитета Хисамова Р.М. в связи со смертью.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Комитет инициирует и организационно обеспечивает совершенствование системы, механизмов и процедур корпоративного управления Компании, включая:

  • Содействие Совету директоров и генеральному директору в оценке качества корпоративных отношений и в развитии системы корпоративного управления в Обществе;
  • Выработка рекомендаций по развитию корпоративной практики в соответствии с действующим законодательством, правилами фондовых бирж, передовыми международными стандартами;
  • Рассмотрение внутренних документов Компании, направленных на совершенствование корпоративного управления в Обществе;
  • Взаимодействие с акционерами Компании, членами Совета директоров и  Комитетами Совета директоров, менеджментом Компании по вопросам корпоративной практики.

Деятельность Комитета по корпоративному управлению в отчетном году

В 2017 году состоялось 2 заседания Комитета (периодичность один раз в полугодие) под председательством Генерального директора Компании Н.У. Маганова с участием всех членов Комитета.

Основные рассмотренные вопросы:

Предварительно рассмотрены новые редакции внутренних документов Компании: Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о Правлении, Дивидендная политика, а также новый документ Положение о предоставлении информации акционерам.

 Планы на 2018 год

  1. Вопросы развития практики управления аспектами ESG и потенциала оценки международными инвесторами практики корпоративного управления с учетом социально-ответственного инвестирования.
  2. Вопросы развития системы вознаграждения на основе КПЭ.
  3. Совершенствование системы оценки корпоративного управления и оценки работы Совета директоров.
  4. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
  5. Контроль процедур раскрытия информации.
  6. Вопросы обеспечения защиты инсайдерской информации.
  7. Развитие корпоративного сайта.
  8. Развитие базы внутренних документов Компании в области корпоративной практики.