ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017
ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017

Общее собрание акционеров

G4 -35 G4 -36 G4 -37

Общее собрание является высшим органом управления ПАО «Татнефть» и действует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Общее руководство деятельностью Компании Общее собрание акционеров делегирует Совету директоров.

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества определены Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Татнефть».

Общество проводит Годовое общее собрание акционеров один раз в год не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме Годового общего собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров. Компания предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие им выбрать обоснованную позицию по рассматриваемым вопросам, а также принять решения об участии в собрании и способе такого участия.

На годовом Общем собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплате (объявления) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

Акционеры принимают решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании. Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания, установлен требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер имеет право участвовать в работе собрания лично или через доверенных лиц. На Общем собрании акционеров акционеры получают от Совета директоров и исполнительных органов подробный и достоверный отчет о проводимой корпоративной политике и производственно-хозяйственной деятельности Компании. Совет директоров Компании готовит для акционеров доклады по каждому вопросу повестки дня, отражающие его позицию, а также особые мнения членов Совета директоров, если таковые были.

При избрании Совета директоров Компания предоставляет акционерам подробную информацию о биографии, опыте и навыках каждого кандидата, а также стремится обеспечить личное присутствие кандидатов на Общем собрании акционеров.

Принятие решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем голосования бюллетенями в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества. При формулировке решений собрания обязательно указывается, каким большинством голосов были приняты решения и вносятся особые мнения. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и секретарем собрания.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры Компании имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.

Компания предоставляет акционерам доступные способы коммуникаций в форме «горячей линии», электронной почты или форума в интернете, позволяющие акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров, состоявшиеся в 2017 году

Годовое общее собрание акционеров 23 июня 2017 года

Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров

  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
  3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) по результатам финансового года.
  4. Произвести выплату дивидендов за 2016 год:

    а) по привилегированным акциям ПАО «Татнефть» в размере 2281% к номинальной стоимости акции;

    б) по обыкновенным акциям ПАО «Татнефть» в размере 2281% к номинальной стоимости акции.

    Установить 07 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

  5. Избрать состав Совета директоров ПАО «Татнефть».
  6. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетнос- ти за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
  8. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
  9. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
  10. Утвердить «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
  11. Утвердить «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
  12. Утвердить «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров (в форме заочного голосования) 12 декабря 2017 года

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров:

Произвести выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года:

  1. По привилегированным акциям ПАО «Татнефть» в размере 2778% к номинальной стоимости акции;
  2. По обыкновенным акциям ПАО «Татнефть» в размере 2778% к номинальной стоимости акции.

Установить 23 декабря 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.