ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017
ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017

Принципы и приоритеты корпоративного управления

Система корпоративного управления Компании строится на основе требований российского законодательства, требований Правил листинга Московской биржи, принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, международных стандартов корпоративного управления и деловой этики, приниципов и целей ООН по устойчивому развитию.

Базовые принципы корпоративного управления Компании

Уважение и защита законных прав акционеров

Принятие решений на основе последовательности и коллегиальности

Высокий профессионализм Совета директоров

Прогрессивная и прозрачная дивидендная политика

Информационная открытость и прозрачность

Соблюдение этических норм и прав человека

Неприятие коррупции в любых ее проявлениях

Обеспечение устойчивого развития

Приоритеты корпоративного управления

Компания строит корпоративное управление на интеграции ключевых приоритетов, формирующих единую платформу для управления акционерной стоимостью Компании и повышения качества структуры активов.
Повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Общества на основе долгосрочного устойчивого развития с интеграцией факторов ESG.
Конструктивное взаимодействие акционеров и инвесторов с Советом директоров и исполнительными органами для совместной выработки задач и принятия эффективных решений.
Выстраивание эффективного процесса стратегического и инвестиционного планирования, реализации планов производственно-хозяйственной деятельности и операционной результативности.
Профессиональная и этическая ответственность членов Совета директоров, Исполнительной дирекции, должностных лиц и работников Компании.
Комплексная система обеспечения высокого уровня компетенций  персонала,  эффективных механизмов мотивации и системы КПЭ.
Обеспечение сохранности и повышение качества структуры активов за счет совершенствования владельческой и организационной структур вертикальной интеграции Компании и единых корпоративных стандартов «Татнефть».
Поддержание высокой деловой репутации Компании и корпоративной социальной ответственности.
Формирование механизмов предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов.
Обеспечение прозрачности деятельности и информационной открытости Компании.
Развитие интегрированной системы риск-менеджмента и внутреннего контроля.
Приоритеты 2017 года

В 2017 году значительное внимание Компания уделяла совершенствованию внутрикорпоративных процедур в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

  • Развитие процедур, обеспечивающих реализацию прав акционеров.
  • Дальнейшее развитие системы КПЭ.
  • Совершенствование процедур работы Совета директоров.
  • Совершенствование внутренних процедур в области устойчивого развития.
  • Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками.
  • Актуализация внутренних документов Компании с учетом изменений в законодательстве.
Приоритеты 2018 года

В 2018 году Компания продолжает работу по совершенствованию корпоративного управления, ориентируясь на передовую международную практику и принципы социально- ответственного инвестирования (СОИ).

  • Распределение зон ответственности членов Совета директоров, Правления и ключевых работников.
  • Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании (СУР).
  • Развитие системы корпоративного сопровождения деятельность дочерних обществ.
  • Совершенствование практики оценки деятельности Совета директоров и корпоративного управления.
  • Совершенствование практики работы независимых директоров.
  • Внесение изменений во внутренние документы Общества.
  • Совершенствование процедур управления устойчивым развитием.

Предотвращение возможных конфликтов интересов

G4 -41

Вопросы предотвращения и минимизации возможных конфликтов интересов среди членов Совета директоров находятся в зоне повышенного внимания Компании. Для предупреждения возможных конфликтов интересов в Компании введены определенные ограничения и требования к членам Совета директоров. Так, в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Татнефть» член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. В отчетном году конфликтов интересов членов Совета директоров не возникало.

В 2017 году в рамках проекта «Доработка комплексной системы оценки персонала Группы «Татнефть» предложено внести раздел «Принятие кадровых решений о назначениях, с учетом конфликта интересов», что позволит оценить риск конфликта интересов на стадии принятых кадровых решений.