ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017
ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017

Отчет о работе Совета директоров

Рассмотренные Советом директоров вопросы и принятые решения

В течение 2017 года на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с исполнением и актуализацией стратегии и бизнес-планированием, эффективностью производственной деятельности, управлением активами, корпоративным управлением, внутренним аудитом, раскрытием информации.

Ключевые решения Совета директоров и рассмотренные вопросы в 2017 году

Корпоративное управление
  • Приняты решения в рамках подготовки годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и внеочередного Общего собрания акционеров 12 декабря 2017 года.
  • Приняты решения о составе Комитетов Совета директоров на 2017 корпоративный год.
  • Утверждена кандидатура на должность корпоративного секретаря ПАО «Татнефть».
  • Утверждены новые редакции Кодекса корпоративного управления Компании, «Положение об информационной политике, «Положение о предоставлении информации акционерам».
  • Рассмотрен отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления.
  • Рассмотрены результаты самооценки работы Совета директоров ПАО «Татнефть».
  • Рассмотрена работа управления внутреннего аудита.
  • Рассмотрены основные направления работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть».
  • Рассмотрены вопросы деятельности дочерних и зависимых обществ.
Стратегия, операционная деятельность, финансы
  • Рассмотрен отчет по мониторингу исполнения ключевых целей Стратегии Группы «Татнефть» до 2025 г.
  • Рассмотрены вопросы реализации нефти и нефтегазопродуктов в условиях нестабильных цен на мировых рынках.
  • Рассмотрены итоги геологоразведочных работ на лицензионных участках Компании, планы добычи нефти и геолого-технических мероприятиях на 2018 г., Программа работ Компании на 2017 г. по полигонам «Доманик» и «Битум», вопросы о реализации проекта разработки месторождений СВН.
  • Рассмотрены IT-стратегия Компании, стратегия энергетического комплекса Группы «Татнефть».
  • Рассмотрены вопросы деятельности предприятий нефтепереработки и нефтехимического блока Компании.
  • Рассмотрено выполнение инвестиционной программы по Группе «Татнефть».
  • Рассмотрены итоги финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за 2016 г., консолидированная финансовая отчетность Компании по МСФО за 2016 г.
  • Рассмотрен вопрос по распределению прибыли и убытков Компании по результатам деятельности 2016 г., по размеру дивидендов за 2016 г. и порядку их выплаты, определение размера дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2017 г.
  • Принятие решений по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
  • Принятие решений по вопросам имущественных активов.
  • Рассмотрены результаты реализации корпоративной программы поддержки малого предпринимательства.
  • Рассмотрены вопросы развития высшей нефтяной школы Альметьевского государственного нефтяного института.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
КОЛИЧЕСТВО рассмотренных вопросов
Структура основных вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2017 году

В 2017 году было проведено 17 заседаний Совета директоров, в том числе 13 очных и 4 заочных. Всего рассмотрено 82 вопроса, подавляющее количество вопросов - на очных заседаниях. При этом на очных заседаниях были рассмотрены вопросы, касающиеся корпоративного управления, стратегии Компании, одобрения сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, принятия решений в рамках подготовки к проведению годового и внеочередного общего собрания акционеров Компании, производственные вопросы.

В Компании действуют механизмы предоставления членам Совета директоров информации в объеме и в сроки, необходимые для принятия взвешенных и объективных решений по вопросам повестки дня.
Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 26.01 22.02 27.02 заочное 20.03 27.04 17.05 заочное 26.05 заочное 27.05 23.06 23.06 21.07 24.08 28.09 26.10 6.11 заочно 30.11 22.12 Всего
Минниханов Р.Н. 15/17
Маганов Н.У. 14/17
Ибрагимов Н.Г. 12/17
Левин Ю.Л. 15/17
Гайзатуллин Р.Р. 15/17
Гереч Ласло 17/17
Муслимов Р.Х. 16/17
Сабиров Р.К. 16/17
Сорокин В.Ю. 15/17
Нурмухаметов Р.С. 15/17
Тахаутдинов Ш.Ф. 13/17
Хамаев А.К. 15/17
Хисамов Р.С. 17/17
Халимов Р.Х. 17/17
Штайнер Р.Ф. 16/17