ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017
ПАО "Татнефть". Годовой отчет 2017

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
Председатель Совета директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

МАГАНОВ Наиль Ульфатович

Генеральный директор ПАО «Татнефть»

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Председатель Правления ПАО «Татнефть»

Председатель Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть»

Исполнительный директор

ЛЕВИН Юрий Львович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть»

Независимый директор

ГЕРЕЧ Ласло

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть»

Независимый директор

ШТАЙНЕР Рене Фредерик

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Независимый директор

ГАЙЗАТУЛЛИН Радик Рауфович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

СОРОКИН Валерий Юрьевич

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

ХАМАЕВ Азат Киямович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

САБИРОВ Ринат Касимович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

ХАЛИМОВ Рустам Хамисович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть»

Исполнительный директор

ИБРАГИМОВ Наиль Габдулбариевич

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ПАО «Татнефть»

Член Правления ПАО «Татнефть»

Исполнительный директор

ХИСАМОВ Раис Салихович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Заместитель генерального директора – главный геолог ПАО «Татнефть»

Исполнительный директор

МУСЛИМОВ Ренат Халиуллович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

Нурмухаметов Рафаиль Саитович

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Начальник НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»

Исполнительный директор

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров избирается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления.

На первом заседании Совета директоров ПАО «Татнефть» годового Общего собрания акцио­неров 23 июня 2017 года Председателем Совета директоров единогласно всеми членами Совета директоров был избран Р.Н. Минниханов, как наиболее авторитетный член Совета директоров, обладающий профессионализмом и знаниями, значительным опытом работы на руководящих должностях, безупречной деловой и личной репутацией.

Председатель Совета директоров является неисполнительным директором.

Председатель Совета директоров не входит в состав ни одного из комитетов Совета директоров.

Основные функции Председателя Совета директоров

  • Организация работы Совета директоров
  • Формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров
  • Обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров
  • Определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов
  • Представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами.
Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний и обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, а также контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СоветЕ директоров

Срок пребывания в Совете директоров на 31.12.2017 г.

Члены Совета директоров ПАО «Татнефть» обладают опытом стратегического управления и компетенциями, достаточными для принятия взвешенных и объективных решений в интересах Компании и акционеров.

Все члены Совета директоров имеют значительный опыт работы в Компании, высокую профессиональную репутацию и при исполнении своих полномочий взаимодействуют с руководством и менеджментом Компании, ее основными подразделениями, а также с регистратором и аудитором.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СоветЕ директоров
Члены Совета директоров Кол-во лет Год избрания
Минниханов Рустам Нургалиевич 21 1997
Муслимов Ренат Халиуллович 21 1997
Тахаутдинов Шафагат Фахразович 21 1997
Хисамов Раис Салихович 20 1998
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич 18 2000
Маганов Наиль Ульфатович 17 2001
Гайзатуллин Радик Рауфович 17 2001
Сабиров Ринат Касимович 13 2005
Сорокин Валерий Юрьевич 13 2005
Хамаев Азат Киямович 9 2009
Штайнер Рене Фредерик 5 2013
Гереч Ласло 3 2015
Левин Юрий Львович 3 2015
Халимов Рустам Хамисович 3 2015
Нурмухаметов Рафаиль Саитович 2 2016

сбалансированный состав совета директоров

Состав Совета директоров сбалансирован по участию независимых, неисполнительных и исполнительных директоров. Участие 3 независимых директоров обеспечивает объективность при рассмотрении вопросов, а независимость суждений этих директоров повышает эффективность работы Совета директоров. Участие в Совете директоров 5 исполнительных директоров обеспечивает глубокую интеграцию работы Совета директоров и исполнительных органов.

Совет директоров проводит оценку соответствия критериям независимости членов Совета директоров, работающих в статусе независимых членов. по результатам такой оценки было выявлено, что один из критериев независимости члена Совета директоров г-на Левина Ю.Л. был нарушен в связи с финансовыми операциями по краткосрочному размещению средств Компании в ПАО «Ак Барс» Банк, членом Совета директоров которого также является г-н Левин Ю.Л. (связанность с существенным контрагентом). Рассмотрев все стороны, Совет директоров выразил мнение, что связанность г-на Левина Ю.Л. с существенным контрагентом (ПАО «Ак Барс» Банк) носит формальный характер, при этом многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность г-на Левина Ю.Л. позволяют ему принимать объективные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам ПАО «Татнефть» и ее акционеров, на основании чего Советом директоров принято единогласное решение признать г-на Левина Ю.Л. независимым директором Совета директоров ПАО «Татнефть» на текущий корпоративный год. (Решение Совета директоров от 23.06.2017г.)

Независимые директора 3

Ласло Гереч, Ю.Л. Левин, Рене Фредерик Штайнер

Неисполнительные директора 7

Р.Н. Минниханов, Р.Р. Гайзатуллин, Р.Х. Муслимов, Р.К. Сабиров, В.Ю. Сорокин, Ш.Ф. Тахаутдинов, А.К. Хамаев

Исполнительные директора 5

Н.У. Маганов, Н.Г. Ибрагимов, Р. Х. Халимов, Р.С. Хисамов, Р.С. Нурмухаметов